Jutawan mandiri atau pencuci uang: Penggambaran yang bersaing muncul di persidangan Yeung

HONGKONG – Carson Yeung mengatakan dia adalah seorang penata rambut selebriti, pengembang real estate, pemain kasino dan investor saham jutawan. Jaksa Hong Kong mengatakan pemilik Birmingham City Football Club adalah seorang pencuci uang yang menggelembungkan pendapatannya secara besar-besaran.

Penggambaran yang bersaing muncul dari kesaksian Yeung selama dua minggu terakhir dalam persidangan pencucian uang di pusat keuangan Asia. Yeung adalah seorang pengusaha Hong Kong yang kurang dikenal sampai ia membeli tim Inggris itu seharga 81,5 juta pound (saat itu $130 juta) pada tahun 2009.

Fans jatuh cinta pada pemilik klub dan menyalahkan Yeung karena tidak membantu tim, yang terdegradasi dari Liga Premier pada tahun 2011, sejak masalah hukum dimulai pada tahun yang sama. Mereka mendesaknya untuk menerima tawaran untuk menjual tim, tapi dia menolak.

Kasus Yeung terjadi di tengah meningkatnya kekhawatiran mengenai korupsi di Hong Kong, di mana sejumlah skandal korupsi tingkat tinggi telah mengikis reputasi kota tersebut sebagai pemerintahan yang bersih dan secara tradisional sangat menghormati para taipan.

Jaksa mengatakan HK$721 juta ($93 juta) mengalir melalui rekening bank yang terdaftar pada Yeung, 53, dan ayahnya dari Januari 2001 hingga Desember 2007, meskipun keduanya melaporkan pendapatan yang kecil hingga saat itu. Uang dari rekening tersebut digunakan untuk membeli saham awal di Birmingham City, kata mereka.

Dalam upaya untuk membongkar cerita Yeung, dalam waktu dua bulan jaksa penuntut menyoroti kaitan dengan tersangka pemimpin kejahatan terorganisir, transaksi saham mencurigakan, dan keuntungan hampir $8 juta dari kasino Makau.

Pengacara Yeung telah mencoba untuk menggambarkan dia sebagai seorang pengusaha sukses yang mampu membeli sedan Maybach seharga $780.000, sebuah kapal pesiar setinggi 88 kaki dan rumah di London seharga 5 juta pound ($8 juta).

Ketika pengacaranya bertanya apakah “uang kotor” digunakan untuk membeli Birmingham City, Yeung mengatakan hal itu “tidak mungkin”.

Jaksa John Reading menanyai Yeung tentang mengapa sekitar $7,7 juta disetorkan ke rekeningnya oleh kasino Makau dari Desember 2004 hingga Januari 2005, namun dia tidak menerima uang lain dengan cara ini dalam beberapa tahun berikutnya.

“Uang ini adalah kemenangan saya di kasino. Saya berjudi seolah itu sebuah bisnis,” kata Yeung, yang mengatakan kepada pengadilan bahwa dia secara rutin bepergian ke dekat Makau untuk bermain bakarat dengan saham senilai $130.000 di ruang VIP pribadi.

Yeung ditanyai tentang hubungannya dengan Cheung Chi-tai, yang diduga sebagai pemimpin triad, sebutan untuk geng kriminal Tiongkok. Cheung adalah pemegang saham perusahaan perjudian Makau tempat Yeung berinvestasi.

“Tahukah Anda bahwa Cheung Chi-tai dipercaya oleh polisi sebagai anggota asosiasi triad?” Membaca bertanya. Yeung bilang dia tidak melakukannya.

Cheung ditunjuk sebagai pemimpin triad oleh seorang saksi dalam kasus pengadilan Hong Kong pada tahun 2011 dan dalam laporan subkomite Senat AS pada tahun 1992, meskipun ia belum dihukum karena kejahatan apa pun.

Reading fokus pada pembayaran $2,3 juta, yang menurut Yeung adalah uang yang terutang setelah dia mencairkan investasi di perusahaan Cheung untuk membeli rumah di London. Dia mengatakan dia tidak menanyakan dari mana uang itu berasal karena dia sudah mengenal Cheung “selama bertahun-tahun”.

Yeung mengatakan kepada pengadilan bahwa dia meninggalkan sekolah pada usia 15 tahun, magang sebagai penata rambut dan dilatih di London dan Paris sebelum membuka salon pertama dari lima salon pada tahun 1989 yang ditujukan untuk klien kelas atas Hong Kong. Dia mengatakan jasanya dicari oleh bintang-bintang Hong Kong di lokasi syuting dan menanggapi pertanyaan skeptis tentang pendapatan salon pertama dengan mengatakan dia mengenakan harga tertinggi di Hong Kong.

Yeung bekerja di real estat dan memperoleh $1,9 juta dengan menjual vila di sebuah pengembangan. Reading mengatakan angka tersebut “sangat dibesar-besarkan”.

Dia fokus pada perdagangan saham di akhir tahun 1990an. Pada tahun 2006-2007, portofolio sahamnya bernilai sekitar $39 juta.

Jaksa sedang menyelidiki perdagangan tahun 2001 di mana dia menjual sekitar 30 juta saham sebuah perusahaan kecil kepada seorang kenalannya dengan harga kurang dari setengah harga pasar. Yeung mengatakan sahamnya tidak cukup likuid untuk dijual dalam satu blok di pasar terbuka.

“Saya tidak mengerti mengapa Anda memberikan HK$50 juta ($6,4 juta) kepada teman dari teman,” kata Reading kepada Yeung, yang sering menghindari menjawab pertanyaan langsung saat pemeriksaan silang.

Keputusan diperkirakan akan diambil tahun depan. Hal ini dapat mengangkat – atau memperdalam – awan yang menyelimuti klub.