Penipuan lotere Jamaika menyebar meskipun ada tindakan keras dari AS

TELUK MONTEGO, Jamaika – Pensiunan petugas Penjaga Pantai berusia 88 tahun itu sudah beberapa dekade tidak berada di luar AS. Namun, panggilan telepon mulai berdatangan dari Jamaika, menggantungkan prospek kemenangan besar dari lotere internasional yang dimenangkannya.

Tentu saja ada tangkapan. Dia harus mengirimkan cek untuk membayar pajak atas kemenangannya. Dia mentransfer uang itu ke Jamaika. Tak lama kemudian, dia terjebak dalam penipuan yang mungkin membuatnya kehilangan rumahnya di sebuah fasilitas di luar Seattle.

“Itu sungguh memilukan,” kata Ruth Wilson, seorang wanita Seattle yang berusaha membereskan kegagalan finansial yang menurutnya merugikan orangtuanya yang lemah sekitar $250.000, hampir seluruh tabungan pensiun mereka.

Para pejabat AS mengatakan hanya sebagian kecil saja yang mengalami penipuan lotere lintas negara setiap tahunnya, dan sebagian besar terjadi pada orang lanjut usia. Skema ini begitu mengakar di Jamaika sehingga beberapa departemen kepolisian Amerika mulai memperingatkan warga lanjut usia untuk berhati-hati terhadap panggilan dari kode telepon 876 Jamaika, yang menyerupai kode area tiga digit yang digunakan di Amerika Serikat.

“Para penipu ini sangat gigih dan dalam beberapa kasus melakukan pelecehan verbal, mengancam akan menyakiti korban jika mereka tidak mengirimkan uang,” kata Mayor. kata Kantor Sheriff Bill King dari York County, yang meluncurkan kampanye akhir bulan lalu yang disebut “Waspadalah: Penipuan dari Kode Area 876.”

Polisi di pulau Karibia mengatakan ada tanda-tanda kekayaan yang dihasilkan oleh penipuan di pusat geng di St. Louis. Paroki James, tempat sekitar dua puluh warga Jamaika dari latar belakang sederhana hidup dengan sangat baik bagi orang-orang yang tidak memiliki pekerjaan atau sumber pendapatan yang jelas. Rumah-rumah besar dari beton tiga lantai dan mobil mewah semakin banyak bermunculan di komune tersebut, yang mencakup kota resor Montego Bay.

Pemerintah Jamaika dan Amerika membentuk satuan tugas tiga tahun lalu untuk mengatasi kejahatan tersebut. Namun, masalahnya tampaknya semakin parah di Jamaika, dimana geng-geng yang terorganisir dan melakukan kekerasan sudah mengakar kuat.

Keluhan warga AS mengenai penipuan lotere Jamaika telah meningkat dari 1.867 pada tahun 2007 menjadi sekitar 30.000 pada tahun lalu, dan sebagian besar insiden tidak dilaporkan karena rasa takut atau malu, menurut Komisi Perdagangan Federal AS.

Gugus tugas tersebut, yang dipimpin oleh Penegakan Imigrasi dan Bea Cukai AS, melakukan sekitar 400 investigasi dan melakukan sekitar 115 penangkapan. Para pejabat AS mengatakan mereka menerima kerja sama dari pemerintah Jamaika, namun semuanya berjalan lambat.

“Kita mempunyai masalah yang sangat besar dan semua orang mengetahuinya,” kata C. Steven Baker, direktur FTC Wilayah Midwest, yang berbasis di Chicago, yang memperkirakan bahwa para penipu kejam di Jamaika dapat menipu orang Amerika hingga $1 miliar per tahun, jika tidak lagi.

Para peneliti mengatakan penipuan lotere dan undian tidak banyak dilaporkan, dengan perkiraan 92 persen korbannya diam saja, sehingga angka pastinya sulit dihitung. Namun perkiraan paling konservatif sekalipun menyebutkan pendapatan tahunan dari penipuan di Jamaika mencapai $300 juta, naik dari sekitar $30 juta tiga tahun lalu.

Penipuan lotere adalah kejahatan lama, namun para ahli mengatakan ancaman dan pelecehan adalah hal yang membedakan penipu Jamaika dari skema telemarketing transnasional lainnya yang berbasis di negara-negara seperti Kanada, Kosta Rika, dan Spanyol.

Gangster Jamaika, yang menggunakan identitas palsu dan ponsel sekali pakai yang tidak dapat dilacak, telah melakukan penipuan yang mengerikan. Beberapa mengancam akan membakar rumah korban lanjut usia jika mereka tidak dapat menghasilkan uang. Para penyelidik mengatakan beberapa warga lanjut usia diberitahu bahwa cucu-cucu mereka akan diperkosa kecuali mereka mengirimkan pembayaran.

“Saya pikir (para korban) sampai pada titik di mana mereka memberikan uang karena mereka takut untuk tidak memberikannya,” kata Doug Shadel, pakar skema penipuan dan lansia di AARP yang berbasis di Seattle. “Setelah Anda berinteraksi dengan orang-orang ini, mereka tidak akan membiarkan Anda pergi.”

Trik yang umum dilakukan adalah mendeskripsikan rumah korban menggunakan rekaman yang tersedia melalui Google Earth. Warga lanjut usia yang cemas dan tidak tahu apa-apa tentang teknologi komputer yakin bahwa mereka sedang diawasi.

Secara umum, begini permulaannya: Penipu memberi tahu targetnya bahwa mereka telah memenangkan lotre atau undian di luar negeri, namun terlebih dahulu harus melakukan pembayaran pajak untuk mendapatkan hadiahnya. Beberapa orang menjadi korban karena mereka muncul di “daftar gula” orang-orang yang pernah ditipu atau menjadi sasaran telemarketer kriminal di masa lalu. Daftar tersebut dibuat, dibeli dan dijual oleh seniman penipu. Telepon dingin dan surat langsung yang menjanjikan kemenangan lotere menarik korban baru.

Para penipu membangun kepercayaan dan hubungan baik dengan target mereka. Namun pembayaran hanya menghasilkan lebih banyak permintaan uang. Penipu sering kali menginstruksikan korban lanjut usia untuk tidak memberi tahu teller bank atau anggota keluarga alasan penarikan mereka, memperingatkan bahwa hal itu akan merusak peluang mereka mengumpulkan kemenangan.

Begitu korban berhenti mengirimkan uang, ancaman dan tuntutan uang mulai menjadi tiada henti.

Wilson mengatakan ayahnya yang sudah lanjut usia menjadi begitu terlibat dengan para penipu sehingga dia bahkan mengikuti instruksi mereka untuk membeli telepon baru dan menghentikan putrinya untuk meneleponnya. Sementara itu, para penipu menekannya untuk membayar uang dan memberikan kata sandi untuk semua akunnya.

Ketika para korban mencoba untuk mendapatkan ganti kerugian, para penipu asal Jamaika terkadang bahkan menyamar sebagai penyelidik dan meminta lebih banyak uang, dengan mengatakan bahwa mereka memerlukan pembayaran untuk membantu mengumpulkan bukti tentang para penjahat.

Satuan tugas AS-Jamaika, yang disebut Jamaica Operations Linked to Telemarketing, atau JOLT, hanya menyita $1,1 juta sejak dimulai pada tahun 2009, kata Rex Setzer, kepala divisi unit ICE yang mengawasi upaya tersebut.

Setzer mengatakan anggota satuan tugas AS dan banyak polisi Jamaika telah melakukan yang terbaik, namun kelangkaan teknologi pemberantasan kejahatan di Jamaika, penundaan pengadilan yang lama, dan aturan pembuktian yang ketat menghambat upaya mereka.

“Tangan semua orang terikat dengan sistem di sana,” kata Setzer dari Washington.

Aparat penegak hukum menganggap penipuan transnasional sebagai salah satu kejahatan yang paling sulit untuk diselidiki dan dituntut karena biasanya tidak ada bukti tertulis dan tidak ada interaksi tatap muka.

Polisi Jamaika telah melaporkan peningkatan penyitaan dan penangkapan dalam beberapa pekan terakhir, termasuk penangkapan 22 tersangka penipu pada bulan lalu setelah penggerebekan di delapan rumah di St. Louis. Yakobus. Namun aparat penegak hukum mengakui bahwa keberhasilan yang dicapai baru-baru ini tidak banyak membantu mengatasi besarnya masalah ini.

Komandan senior polisi dan pejabat ICE mengatakan penipuan lotere di Jamaika berkisar dari operasi “ruang ketel” yang dijalankan oleh geng dengan banyak orang yang menelepon ke toko tunggal. Persaingan untuk mendapatkan daftar pengisap begitu ketat sehingga polisi yakin jaringan penipuan lotere berada di balik 40 persen pembunuhan di St. Louis. James sedang duduk.

“Jamaika mendapatkan reputasi yang sangat buruk di luar negeri sebagai negara penipu,” kata Komisaris Polisi Owen Ellington.

Umumnya, individu melaporkan kehilangan lebih dari $100.000, kata Inspektur Pos AS Bladismir Rojo, yang memerangi penipuan di Florida Selatan.

Beberapa orang kehilangan tabungan hidupnya. Di antara mereka adalah Ann Mowle, pensiunan akuntan berusia 72 tahun di Monroe, New Jersey, yang bunuh diri pada tahun 2007 setelah diduga kehilangan $248.000 dalam penipuan lotere Jamaika.

“Sulit untuk membuat profil para korban berdasarkan jenis pekerjaan yang mereka lakukan atau jenis pendidikan apa yang mereka miliki dan sebagainya. Saya pikir ini lebih dari… sendirian, ada seseorang yang menelepon, hanya kerentanannya saja,” kata Rojo.

Wilson, yang telah mengajukan pengaduan ke Jaksa Agung Washington, sedang berusaha mendapatkan kembali uang ayahnya untuk menyokong masa pensiun orang tuanya yang sudah lanjut usia, namun hanya sedikit korban yang pernah menerima uang sepeser pun. Dia pikir dia harus segera memindahkan mereka ke fasilitas tempat tinggal berbantuan yang lebih murah. Dia meminta agar nama ayahnya tidak dipublikasikan untuk mencegah mereka membantu para penipu mencuri sedikit sisa tabungannya.

Selama panggilan telepon singkat, ayahnya mengatakan bahwa dia telah melalui masa-masa yang memusingkan dan melemahkan semangat sejak terjebak dalam penipuan, yang dimulai dengan sebuah kartu pos yang mengumumkan bahwa dia telah memenangkan lotere internasional.

“Saya kesulitan menerima cerita-cerita sialan itu sejak awal,” katanya di apartemennya, dindingnya dihiasi foto-foto kapal yang ia bertugas selama karier Penjaga Pantainya. “Sulit untuk keluar dari situ.”