Departemen Perdagangan menolak laporan bahwa Ross memiliki hubungan bisnis dengan keluarga Putin

Departemen Perdagangan pada hari Minggu menolak laporan yang dipublikasikan bahwa Menteri Wilbur Ross memiliki saham di sebuah perusahaan yang terkait dengan Presiden Rusia Vladimir Putin, yang sebelumnya tidak dia ungkapkan kepada anggota parlemen.

Menurut catatan yang diperoleh Konsorsium Jurnalis Internasional, Ross merupakan investor di Navigator Holdings, raksasa pelayaran yang kliennya meliputi produsen gas dan petrokimia Rusia, Sibur.

Menantu laki-laki Putin, Kirill Shamalov, pernah memiliki lebih dari 20 persen saham perusahaan tersebut, namun kini kepemilikan sahamnya jauh lebih kecil.

Seorang juru bicara perdagangan mengatakan kepada Fox News pada hari Minggu bahwa Ross tidak terlibat dalam keputusan Navigator untuk melakukan bisnis dengan Sibur, sebuah perusahaan publik yang tidak terkena sanksi pada saat itu dan saat ini tidak terkena sanksi.

Juru bicara itu juga mengatakan Ross, orang penting pemerintahan Trump dalam kebijakan perdagangan dan manufaktur, “belum pernah bertemu” dengan Shamalov, dan secara umum mendukung sanksi pemerintahan Trump terhadap Rusia, sambil menarik diri dari kasus-kasus yang berfokus pada kapal-kapal pengiriman lintas samudera.

Namun, laporan yang diterbitkan oleh kantor-kantor berita termasuk NBC dan BBC kemungkinan akan menimbulkan lebih banyak pertanyaan tentang apakah orang-orang yang terkait dengan Trump ada hubungannya dengan Rusia, di tengah penyelidikan penasihat khusus Robert Mueller mengenai apakah kedua belah pihak berkolusi untuk mempengaruhi pemilihan presiden pada tahun 2016.

Namun, belum jelas berapa banyak mitra yang mungkin dimiliki Ross atau apa kesepakatan pembagian keuntungannya. Laporan tersebut juga menunjukkan bahwa tidak ada tanda-tanda bahwa Ross telah melanggar aturan pengungkapan apa pun.

ICIJ mengungkapkan ketertarikan Ross sebagai bagian dari pelaporan 13,4 juta catatan entitas asing di negara bebas pajak yang dibocorkan ke surat kabar Jerman Süddeutsche Zeitung.

Surat kabar tersebut kemudian membagikan catatan tersebut kepada ICIJ dan jaringan lebih dari 380 jurnalis di 67 negara. The New York Times adalah mitra Amerikanya dalam penyelidikan ini. The Times sebelumnya melaporkan kepemilikan Ross.

“Dalam menyembunyikan ketertarikannya pada perusahaan pelayaran ini – dan hubungan keuangannya yang berkelanjutan dengan oligarki Rusia – Menteri Ross telah menyesatkan saya, Komite Perdagangan Senat, dan rakyat Amerika. Pengungkapan keuangan Menteri Ross seperti boneka Rusia, dengan konflik kepentingan yang terang-terangan disembunyikan dengan hati-hati di perusahaan induk yang tampaknya tidak berbahaya,” kata Senator Richard Blumenthal dalam sebuah pernyataan kepada Richard Blumenthal. “Inspektur jenderal Departemen Perdagangan harus segera melakukan penyelidikan. Hanya setelah penyelidikan menyeluruh, rakyat Amerika dapat yakin bahwa Menteri Ross benar-benar mengutamakan kepentingan mereka – dan bahwa ia tidak memprioritaskan keuntungan pribadinya atau kepentingan Vladimir Putin atau mitra bisnisnya di Rusia.”

Belum jelas secara pasti berapa banyak saham Navigator, yang diperdagangkan secara publik di Bursa Efek New York, yang dimiliki Ross secara pribadi. ICIJ melaporkan bahwa Ross dan investor lainnya memiliki empat entitas Cayman Island yang pada gilirannya memiliki 31,5 persen Navigator, saham senilai $176 juta pada harga penutupan saham hari Jumat.

Kepemilikan Ross di Navigator kemungkinan hanya sebagian kecil dari itu. Dalam formulir pengungkapan keuangan yang dia ajukan kepada pemerintah tahun ini, Ross menilai kepemilikannya di entitas Cayman Island, yang mencakup perusahaan lain selain Navigator, tidak lebih dari $10,1 juta.

Sibur menyumbang 8 persen terhadap pendapatan Navigator tahun lalu, menurut laporan yang diajukan ke regulator sekuritas. Sektor energi Rusia sebagian besar dikendalikan oleh individu yang memiliki hubungan dengan aktor negara, termasuk Putin.

Banyak dari rangkaian file baru ini mencakup laporan bank, email, dan perjanjian pinjaman dari Appleby, sebuah firma hukum yang membantu mendirikan perusahaan tiruan dan perwalian di luar negeri. Appleby mengatakan kepada ICIJ bahwa “tidak ada bukti” bahwa dia melakukan kesalahan.

Catatan lainnya datang dari Asiaciti Trust, sebuah perusahaan spesialis lepas pantai yang dikelola keluarga yang berbasis di Singapura, dan dari 19 daftar perusahaan yang dikelola oleh pemerintah di yurisdiksi yang menarik orang-orang kaya yang mencari privasi.

Investasi besar di dua perusahaan teknologi AS dari bank pemerintah Rusia dan raksasa energi Rusia juga terungkap.

ICIJ melaporkan bahwa investor Silicon Valley dan warga negara Rusia Yuri Milner mendapat $191 juta dari VTB Bank dan menginvestasikan uang tersebut di Twitter. Catatan yang bocor juga menunjukkan bahwa anak perusahaan keuangan perusahaan energi Rusia Gazprom mendanai perusahaan cangkang yang berinvestasi di perusahaan afiliasi Milner yang memiliki sekitar $1 miliar saham Facebook sesaat sebelum penawaran umum perdana pada tahun 2012.

Milner mengatakan kepada ICIJ bahwa dia tidak mengetahui adanya keterlibatan anak perusahaan Gazprom dalam kesepakatannya dan tidak ada investasinya yang terkait dengan politik.

Milner juga berinvestasi dalam dana real estat paham teknologi yang didirikan bersama oleh penasihat Trump dan menantu laki-laki Jared Kushner yang disebut Cadre. Milner mengatakan kepada ICIJ bahwa dia menggunakan uangnya sendiri untuk investasi tersebut.

Pengungkapan pada hari Minggu ini merupakan tindak lanjut dari rilis catatan tahun lalu dari sebuah perusahaan berbasis di Panama yang terlibat dalam pembuatan rekening luar negeri. Pengungkapan itu memicu penyelidikan di beberapa negara, pengunduran diri perdana menteri Islandia dan pengusiran pemimpin Pakistan. Panama Papers juga mengungkapkan bahwa rekan dekat pemimpin Rusia Putin menggunakan rekening palsu di luar negeri untuk menyimpan kekayaan mereka, termasuk teman dekat Putin yang memiliki aset asing senilai $2 miliar.

Ada alasan yang sah untuk membuat rekening di luar negeri, namun peraturan yang lemah dan anonimitas di beberapa yurisdiksi memudahkan pencucian uang, penghindaran pajak, dan menghindari pengawasan peraturan. Kritik terhadap kesenjangan yang semakin lebar antara kelompok super kaya dan kelompok lainnya telah memanfaatkan penggunaan negara bebas pajak (tax haven) seperti yang terungkap dalam Panama Papers sebagai bukti adanya krisis, dan pemerintah telah berjanji untuk mengambil tindakan keras.

Dalam kasus Ross, ICIJ melaporkan bahwa klien Navigator asal Rusia, Sibur, memiliki hubungan dengan Putin selain dengan menantu laki-lakinya.

Salah satu pemegang saham utama adalah Gennady Timchenko, yang menjadi sasaran sanksi oleh AS dan negara-negara Barat lainnya setelah invasi Rusia ke wilayah Krimea di Ukraina pada tahun 2014. Beberapa bulan kemudian, AS melarang bank memberikan pembiayaan jangka panjang kepada perusahaan gas yang dimiliki oleh pemegang saham utama Sibur lainnya, Leonid Mikhelson. Mikhelson juga mendapat sanksi dari Departemen Keuangan karena mendukung rezim Putin.

Sibur sendiri tidak menjadi sasaran sanksi AS, namun Bank of America dan Royal Bank of Scotland dikabarkan mundur dari berbisnis dengan perusahaan tersebut.

Produsen gas Rusia menyumbang $23 juta terhadap pendapatan Navigator tahun lalu, meningkat lebih dari 40 persen dalam dua tahun.

James Rosen dari Fox News dan The Associated Press berkontribusi pada laporan ini.