Eksekutif yang cerdas didakwa atas dugaan suap dan skema pencucian uang di Filipina

Jaksa federal telah mendakwa salah satu pendiri perusahaan mesin pemungutan suara Smartmatic, dengan mengatakan bahwa dia dan eksekutif lainnya berpartisipasi dalam skema suap dan pencucian uang di Filipina.

Menurut pernyataan dari Departemen Kehakiman pada hari Kamisdakwaan oleh dewan juri federal menyatakan bahwa antara tahun 2015 dan 2018, Roger Piñate, seorang warga negara Venezuela dan penduduk Boca Raton, Florida, dan Jorge Miguel Vasquez, seorang warga negara AS dan penduduk Davie, Florida, “bersama dengan orang lain, diduga menyebabkan pembayaran suap setidaknya $1 juta kepada mantan ketua Komisi El Donato di El Donato” Filipina.

Suap ini, menurut DOJ, “diduga dibayarkan untuk mendapatkan dan mempertahankan bisnis yang berkaitan dengan penyediaan mesin pemungutan suara dan layanan pemilu untuk pemilu Filipina tahun 2016 dan untuk mengamankan pembayaran kontrak, termasuk pembebasan pembayaran pajak pertambahan nilai.”

“Para konspirator diduga mendanai suap melalui dana penipuan yang dibuat dengan menagih biaya per mesin pemungutan suara secara berlebihan untuk pemilu Filipina tahun 2016,” lanjut pernyataan itu. “Untuk menyamarkan dan menyembunyikan sifat dan tujuan pembayaran korupsi, para konspirator menggunakan bahasa kode untuk merujuk pada dana gelap dan menyebabkan terciptanya kontrak palsu dan perjanjian pinjaman palsu untuk membenarkan transfer.”

Berdasarkan dakwaan ini, pemerintah Filipina menandatangani kontrak senilai $182 juta untuk layanan penjualan atau penyewaan sekitar 90.000 mesin pemungutan suara elektronik, Koresponden Nasional Senior Fox News William La Jeunesse melaporkan pada hari Jumat.

Para eksekutif yang didakwa menagih secara berlebihan atau menggelembungkan biaya per mesin pemungutan suara pada pemilu Filipina bulan Mei 2016 dengan biaya tambahan untuk setiap unit dan kemudian menggunakan sebagian dari uang tersebut untuk membayar suap kepada Bautista, kata dakwaan.

Departemen Kehakiman mengatakan Piñate dan Vasquez masing-masing didakwa dengan satu tuduhan konspirasi untuk melanggar Undang-Undang Praktik Korupsi Asing (FCPA) dan satu tuduhan pelanggaran material terhadap FCPA. Bautista, Piñate, Vasquez dan Elie Moreno, warga negara ganda Venezuela dan Israel, masing-masing didakwa dengan satu tuduhan konspirasi untuk melakukan pencucian uang dan tiga tuduhan pencucian uang internasional.

“Jika terbukti bersalah, Piñate dan Vasquez masing-masing menghadapi hukuman maksimal lima tahun penjara berdasarkan FCPA dan konspirasi untuk melanggar dakwaan FCPA. Bautista, Piñate, Vasquez dan Moreno masing-masing menghadapi hukuman maksimal 20 tahun penjara atas setiap tuduhan pencucian uang internasional dan konspirasi untuk melakukan pencucian uang,” katanya.

“Smartmatic mengetahui bahwa dua karyawan kami telah didakwa atas dugaan pelanggaran FCPA di Filipina hampir 10 tahun lalu,” kata Smartmatic dalam sebuah pernyataan. “Terlepas dari kebenaran tuduhan tersebut dan meskipun karyawan kami yang dituduh tetap tidak bersalah sampai terbukti bersalah, kami telah memberikan cuti kepada kedua karyawan tersebut, yang berlaku segera. Tidak ada tuduhan kecurangan dalam pemilu dan Smartmatic tidak dikenakan tuntutan. Para pemilih di seluruh dunia perlu diyakinkan bahwa pemilu yang mereka ikuti dilakukan dengan integritas dan transparansi tertinggi.”