Dugaan Madoff ‘Middle Man’ ditampar dengan tuntutan perdata

BARU YORK – Jaksa Agung New York pada hari Senin mengajukan tuntutan penipuan perdata terhadap manajer hedge fund yang mentransfer $2,4 miliar kepada penipu Wall Street Bernard Madoff tanpa memberi tahu kliennya ke mana uang mereka pergi.

Pengaduan tersebut menuduh J. Ezra Merkin, mantan ketua GMAC Financial Services, menyembunyikan hubungannya dengan Madoff dan berbohong kepada investor tentang apa yang dia lakukan dengan uang mereka, sambil mengatakan kepada sebagian besar orang bahwa dia secara pribadi menginvestasikan uang mereka pada hal-hal seperti utang bermasalah. berinvestasi.

Selama bertahun-tahun, Merkin mengumpulkan $470 juta dalam bentuk biaya dan bonus kinerja dari kliennya, kata gugatan itu. Dikatakan bahwa banyak dari klien tersebut, termasuk beberapa badan amal dan perguruan tinggi besar, tidak tahu di mana sebenarnya uang mereka sampai bulan Desember, ketika Madoff ditangkap.

Klik di sini untuk melihat foto apa yang dibeli dengan uang Madoff.

Klik di sini untuk melihat foto skandal penipuan Madoff.

Klik di sini untuk membaca keluhannya.

“Merkin menyesatkan investor individu, organisasi nirlaba, dan badan amal dengan meyakini bahwa dia mengelola investasi mereka secara bertanggung jawab, padahal sebenarnya dia menyalurkannya ke skema Ponzi terbesar dalam sejarah,” kata Jaksa Agung Andrew Cuomo dalam sebuah pernyataan.

Pengaduan tersebut juga menuduh Merkin mencampurkan dana pribadinya dengan rekening perusahaan manajemennya, Gabriel Capital Group, dan menggunakan sebagian dana perusahaan untuk pembelian pribadi, termasuk karya seni senilai $91 juta untuk apartemennya.

Pengacara Merkin, Andrew Levander, menyebut gugatan tersebut “terburu-buru”, “tidak dipertimbangkan dengan baik” dan “tidak berdasar”, dan dia menyangkal bahwa kliennya tidak diberi informasi apa pun.

“Bertentangan dengan pernyataan jaksa agung, investor dana Ascot sangat menyadari bahwa uang tersebut diinvestasikan pada Madoff,” kata Levander dalam sebuah pernyataan. Beberapa investor bahkan bertemu langsung dengan Madoff, katanya.

Dia mengatakan Merkin meneliti dan menganalisis Madoff dan strategi perdagangannya sebelum berinvestasi.

“Sayangnya,” tulisnya, “uji tuntas yang dilakukan Tuan Merkin, seperti investigasi mendetail yang dilakukan oleh banyak pihak lainnya, termasuk regulator, digagalkan oleh skema rumit dan curang yang dilakukan oleh Madoff.”

Merkin juga kehilangan jutaan dolar dari uangnya sendiri dalam skema tersebut, meskipun jumlah dolar tersebut tidak seberapa dibandingkan dengan kerugian kliennya. Salah satu dana Merkin, Ascot Partners, memasukkan hampir setiap sen dari asetnya yang berjumlah lebih dari $1,7 miliar ke dalam skema Madoff.

Gugatan Cuomo, yang diajukan ke pengadilan negara bagian di Manhattan, menuntut Merkin membayar kembali semua biaya yang ia kumpulkan dari kliennya selama bertahun-tahun, ditambah ganti rugi.

Gugatan tersebut merupakan tindakan regulasi besar kedua yang dilakukan negara terhadap salah satu dana yang disebut sebagai “dana pengumpan” Madoff, yang memberinya miliaran dolar uang investor.

Pada tanggal 1 April, Menteri Luar Negeri Massachusetts William Galvin menuduh Fairfield Greenwich Group dari Connecticut melakukan penipuan sipil atas aktivitas yang berkaitan dengan investasi dengan Madoff.

Galvin menuduh perusahaan tersebut, yang memiliki rekening senilai $7,2 miliar di Madoff, gagal mengungkapkan kekhawatiran tentang operasi Madoff kepada investor. Pejabat Fairfield Greenwich, seperti Merkin, juga mengaku sebagai korban penipuan yang tidak bersalah.

Madoff mengaku bersalah pada bulan Maret karena menipu ribuan investor hingga miliaran dolar dalam skema Ponzi terbesar dalam sejarah.

Banyak dari investor ini datang ke Madoff secara tidak langsung melalui dana lindung nilai seperti Fairfield dan Ascot.

Beberapa investor tersebut juga menggugat. Dan Merkin digugat di New York pada hari Senin oleh Mortimer Zuckerman, raja real estat dan penerbit New York Daily News. Zuckerman mengatakan dalam gugatannya bahwa dia dan lembaga amalnya kehilangan total $40 juta dalam skema tersebut.

Klik di sini untuk berita utama bisnis lainnya dari FOXBusiness.com.