Jaksa AS: Emas Ilegal Digunakan dalam Skema Pencucian Uang
MIAMI – Seorang pria yang menyebut dirinya sebagai Pablo Escobar penyelundupan emas dan dua mantan pekerja lainnya di kilang di wilayah Miami mengimpor emas yang ditambang secara ilegal senilai lebih dari $1 miliar dari Amerika Selatan dalam skema pencucian uang besar-besaran dari tahun 2013 hingga 2016, kata jaksa AS.
Dalam tuntutan pidana, AS mengatakan tiga mantan karyawan NTR Metals Miami dan kaki tangannya dari beberapa negara Amerika Selatan mengoordinasikan pembelian emas yang ditambang secara ilegal yang berasal dari tambang Peru yang dikendalikan oleh penyelundup narkoba.
“Perdagangan emas internasional telah menjadi metode umum untuk mencuci penambangan ilegal, obat-obatan terlarang, dan hasil kejahatan lainnya,” demikian bunyi tuntutan yang diajukan oleh jaksa Francisco Maderal.
Jaksa mengidentifikasi pemimpinnya adalah Juan Pablo Granda, warga negara Amerika berusia 35 tahun yang lahir di Ekuador dan sebelumnya menjabat sebagai direktur operasi NTR Metals Miami. Agen FBI menahannya di rumah ibunya di Miami pada 15 Maret setelah dia dipecat oleh perusahaan induk NTR yang berbasis di Texas.
Bukti dalam pengaduan tersebut mencakup pertukaran pesan antara ketiga pria tersebut melalui aplikasi perpesanan, seperti Whatsapp. Dalam salah satu laporan, Granda membual tentang operasi penyelundupan emasnya dengan membandingkan dirinya dengan raja narkoba Kolombia Pablo Escobar, yang terbunuh pada tahun 1993. “Saya seperti Pablo yang datang untuk mengambil minuman bersoda,” tulis Granda, sesuai dengan pengaduan tersebut.
Renato Rodriguez, yang pernah menjadi direktur penjualan eksekutif perusahaan untuk Amerika Latin, dan Samer Barrage, warga Amerika kelahiran London yang pernah mengawasi operasi NTR di Miami, juga didakwa. Ketiganya telah mengaku tidak bersalah dan sekarang menunggu persidangan yang ditetapkan oleh Hakim Distrik AS Robert Scola pada bulan Januari 2018.
Jaksa mengatakan orang-orang tersebut membeli emas ilegal tersebut dari awal tahun 2013 hingga 2016. Selama sidang jaminan Granda pada bulan Maret, Maderal mengatakan Granda sendiri yang mengoordinasi pencucian emas ilegal senilai lebih dari $1 miliar.
“Secara umum, emas adalah media yang baik untuk pencucian uang karena memiliki nilai universal dan mudah diketahui serta sulit dilacak,” kata AS dalam keluhannya.
NTR Metals, sebuah perusahaan pengilangan yang berbasis di Dallas, tidak didakwa dalam kasus ini. Perusahaan tidak menanggapi permintaan komentar.
Pada tahun 2014, setelah pemerintah Peru menindak emas yang ditambang secara ilegal, para penyelundup narkoba yang memiliki tambang ilegal tersebut mulai menyelundupkan emas tersebut ke Bolivia, Ekuador, Kolombia, dan negara-negara Amerika Latin lainnya, kemudian mengekspornya ke kilang di Miami, kata jaksa dalam tuntutannya.
Pemerintah AS memperoleh akses ke ponsel Granda dan Rodriguez dari NTR Metals, menyita perangkat tersebut beberapa bulan sebelum perusahaan tersebut diberitahu tentang penyelidikan kriminal. NTR Metals meminta agar Granda dan Rodriguez menyerahkan ponsel mereka setelah melakukan penyelidikan internal terhadap pengiriman emas senilai $304 juta yang dicuri saat dalam perjalanan dari Peru ke Amerika Serikat.
Selama sidang jaminan Granda, Hakim Andrea Simonton mengatakan dia menganggap pesan teks tersebut sebagai bukti penting.
“Ini adalah pesan teks dari klien Anda yang khusus menangani penyelundupan emas dan pengangkutan emas ke negara lain dengan, Anda tahu, rincian eksplisit tertentu,” kata Simonton. Dalam salah satu pertukaran, kata pihak berwenang, Granda mengirimkan foto-foto pemuda yang menurutnya dipekerjakan sebagai “keledai” untuk membawa emas selundupan.
Granda, Rodriguez dan Barrage mencari pelanggan dengan panggilan dingin “tersenyum dan menelepon”, pihak berwenang menambahkan.
Jaksa mengatakan ketiganya membina hubungan dengan pedagang emas dengan menghibur mereka dan membawa mereka ke Miami. Dalam perjalanan ke Chili, Rodriguez dan Barrage menghibur seorang penyelundup emas Chili dengan alkohol dan pelacur, kata pengaduan tersebut.
Pengacara Granda dan Rodriguez menolak mengomentari kasus klien mereka. Pengacara Barrage tidak menanggapi permintaan komentar.
____
Ikuti Marcos Martinez di Twitter di http://twitter.com/marcosmchacon
