Mantan bankir Citigroup dinyatakan bersalah dalam kasus penipuan di Indonesia
JAKARTA, Indonesia – Bankir swasta yang menjadi pusat skandal penggelapan yang melibatkan Citigroup di Indonesia dinyatakan bersalah atas penipuan pada hari Rabu dalam kasus yang memukul ekspansi bank AS di ekonomi terbesar di Asia Tenggara itu.
Pengadilan di Jakarta memutuskan Inong Malinda Dee (50) bersalah mencuri $4,4 juta dari klien dan menjatuhkan hukuman delapan tahun penjara. Dia juga diperintahkan untuk membayar denda $ 1,1 juta.
“Terdakwa dinyatakan bersalah menerima uang melalui 117 transaksi ilegal,” menurut Hakim Gusrizal dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang seperti banyak orang Indonesia menggunakan satu nama. Jaksa menuntut 13 tahun untuk Dee, yang membantah tuduhan itu.
Dee adalah seorang manajer hubungan untuk unit manajemen kekayaan Citigold ketika dia ditangkap pada Maret tahun lalu dan didakwa mencuri dari klien setelah membujuk mereka untuk memberikan cek kosong yang ditandatangani kepadanya. Jaksa mengatakan dia menggunakan uang itu untuk real estat, operasi plastik, dan mobil mahal, termasuk dua Ferrari, Hummer, Mercedes, dan Porsche.
Bank sentral Indonesia dan polisi menyelidiki operasi Citi setelah memberi tahu regulator tentang transaksi mencurigakan yang dilakukan oleh Dee.
Citi, bank asing terbesar berdasarkan aset di Indonesia, mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa pihaknya menyambut baik keputusan pengadilan tersebut dan bahwa nasabah telah diberi kompensasi atas kerugian mereka.
“Kami juga semakin memperkuat kontrol internal kami untuk melindungi klien dari aktivitas penipuan. Indonesia merupakan pasar penting bagi Citi di seluruh dunia, dan fokus kami tetap pada penyediaan layanan dan produk terbaik untuk klien ritel dan institusi kami,” demikian pernyataan tersebut, Rabu.
Sebelum skandal tersebut, yang memicu pembatasan Citi di Indonesia, bank AS tersebut memiliki lebih dari 4.000 karyawan dan 20 cabang, dengan perkiraan pendapatan sebesar $300 juta.
Tindakan keras terhadap Citi mengilustrasikan risiko ekspansi ke pasar negara berkembang, di mana mungkin ada sedikit kendali atas cabang yang jauh, kata para analis. Lebih dari separuh pendapatan dan laba pada operasi perbankan inti Citi berasal dari luar AS.
Ketika penipuan terungkap, bank sentral Indonesia melarang 23 bank memperoleh klien baru untuk layanan manajemen kekayaan mereka. Itu mencabut larangan itu pada bulan Juni. Itu juga melarang Citi menerbitkan kartu kredit baru di negara itu selama dua tahun, dan membuka cabang baru selama satu tahun.
Klik di sini untuk mengetahui lebih lanjut tentang kisah ini dari The Wall Street Journal.
