Miliaran dolar ditarik dari rekening Bernard Madoff sebelum penangkapan

Miliaran dolar ditarik dari rekening Bernard Madoff beberapa bulan sebelum penangkapannya, menurut analisis catatan bisnisnya oleh The New York Times.

Sekitar $12 miliar ditarik dari rekening perusahaannya pada tahun 2008, dan $6 miliar lainnya ditarik hanya tiga bulan sebelum pemodal yang dipermalukan itu didakwa mengatur skema penipuan global bernilai miliaran dolar, menurut dokumen tersebut.

Berita ini bisa berarti bahwa ribuan investor yang diduga dia usir di seluruh dunia mungkin memiliki harapan untuk mendapatkan kembali sebagian dari uang mereka yang hilang.

Wali amanat yang ditunjuk pengadilan yang menangani kasus kebangkrutan Madoff, Irving H. Picard dari Baker & Hostetler, mengajukan dua tuntutan hukum pada hari Selasa untuk meminta pembayaran kembali $6,1 miliar yang ditarik selama 10 tahun terakhir — yang dapat dilakukan Picard berdasarkan hukum federal.

Kasus-kasus tersebut, yang diajukan ke Pengadilan Kebangkrutan Federal di Manhattan, menyatakan bahwa investor yang menarik dana tersebut seharusnya mengetahui bahwa keuntungan yang diperoleh terlalu berlebihan untuk dianggap sah.

Madoff, 70, ditangkap pada 11 Desember dan mengaku bersalah pada bulan Maret atas tuduhan bahwa operasi penasihat investasi rahasianya adalah penipuan bernilai miliaran dolar. Mantan ketua Nasdaq itu terancam hukuman 150 tahun penjara.

Klik di sini untuk mengetahui lebih lanjut tentang cerita ini dari The New York Times.

Klik di sini untuk melihat foto skandal penipuan Madoff.

Klik di sini untuk melihat foto apa yang dibeli dengan uang Madoff.

Klik di sini untuk membaca pengaduan terhadap Madoff.

Picard, yang menangani likuidasi aset Madoff, menuduh bahwa dana lindung nilai di luar negeri, Harley International Ltd., mengetahui atau seharusnya mengetahui bahwa pengembalian $1 miliar yang dilakukannya adalah penipuan.

Sebagian besar dari jumlah itu disalurkan melalui berbagai “dana pengumpan”, menurut Times, termasuk dana yang sudah menjadi sasaran tuntutan hukum Picard.

Pengaduan tersebut mengatakan bahwa dana tersebut diselenggarakan di Pulau Cayman tetapi memiliki alamat di Pulau Man.

Di antara mereka yang digugat pada hari Selasa adalah salah satu lembaga filantropi pendidikan terkemuka di Amerika Serikat, yang mengklaim bahwa lembaga tersebut tersapu oleh penipuan besar-besaran yang dilakukan Madoff.

Keluhan yang diajukan pada hari Selasa menuduh Picower Foundation dan beberapa entitas terkait menghasilkan hampir $7 miliar dengan berinvestasi pada Madoff. Setidaknya $5,1 miliar di antaranya berasal dari kantong para korban skema Ponzi raksasa dan harus dikembalikan, katanya.

Wali Amanat Irving Picard menuduh bahwa pendiri pendiri Jeffry Picower dan istrinya Barbara — teman Madoff selama beberapa dekade — “mengetahui atau seharusnya mengetahui bahwa mereka mendapat untung dari kegiatan penipuan atau, paling tidak, gagal melakukan ketekunan yang wajar.”

Pengacara pasangan tersebut, William Zabel, mengatakan kliennya tidak pernah menyadari ada sesuatu yang salah.

“Mereka sangat terkejut dengan penipuan yang dilakukannya dan sama sekali tidak terlibat di dalamnya,” kata Zabel. “Mereka kehilangan miliaran aset pribadi dan sebagian besar dari mereka adalah seluruh aset yayasan mereka yang berharga.”

Yayasan yang berbasis di Palm Beach, Florida telah menyumbangkan jutaan dolar kepada Massachusetts Institute of Technology, Human Rights First, dan Perpustakaan Umum New York. Ia juga mendanai penelitian diabetes di Harvard Medical School.

Pengaduan Picower dari wali tersebut mengatakan Madoff menjalankan akun yang mencapai keuntungan luar biasa selama 13 tahun. Ada yang mengaku mendapat penghasilan 950 persen pada tahun 1999.

Pengembalian tersebut “merupakan bentuk kompensasi Madoff kepada Picower karena melanjutkan skema Ponzi dengan menginvestasikan dan mempertahankan jutaan dolar di (perusahaan Madoff),” demikian isi keluhan wali tersebut. “Pengembalian yang diklaim sangat tinggi memungkinkan Picower dan terdakwa lainnya secara kolektif menarik lebih dari $6,7 miliar sejak Desember 1995.”

Picard telah mengajukan keluhan serupa terhadap pengelola uang besar lainnya dalam beberapa minggu terakhir dalam upaya agresif untuk mengembalikan uang kepada ribuan klien yang dibakar oleh Madoff. Para terdakwa termasuk J. Ezra Merkin di New York dan Stanley Chais di Los Angeles, rekan lama Madoff yang membantah melakukan kesalahan.

Associated Press berkontribusi pada laporan ini.