NY, Fla. rekan ‘mini-Madoff’ ditangkap
ISLIP TENGAH, NY – Empat rekan seorang pengusaha New York yang dihukum dalam skema Ponzi senilai $400 juta ditangkap pada hari Rabu dengan tuduhan bahwa mereka mengantongi hampir $38 juta sebagai suap atas upaya mereka mempromosikan penipuan tersebut, kata jaksa federal.
Tiga tersangka ditangkap tanpa insiden di Long Island, New York, dan tersangka keempat ditangkap di Florida, kata juru bicara FBI J. Peter Donald.
Tiga tersangka asal New York – Jason Keryc, 34; dari Wantagh, NY; Anthony Ciccone, 39, dari Locust Valley, NY; dan Diane Kaylor, 36, dari Bethpage — hadir di pengadilan pada hari Rabu di Pengadilan Distrik AS di Central Islip.
Pengacara Keryc dan Ciccone menolak berkomentar. Michael J. Schwed, pengacara Kaylor, mengatakan kepada reporter sebelum persidangan: “Dia tidak bersalah. Dia tidak melakukan kesalahan apa pun.”
Tersangka keempat, Anthony Massaro, 40, dari Pantai Boynton, Florida, ditangkap di rumahnya. Tanggal kehadirannya di pengadilan belum diumumkan.
Keempatnya adalah perwakilan akun Agape World Inc. yang berbasis di Hauppauge. dan Agape Merchant Advance, menurut tuntutan pidana. Kedua perusahaan investasi tersebut dijalankan oleh Nicholas Cosmo, yang mengaku bersalah atas tuduhan penipuan melalui surat dan kawat dalam skema yang menyalurkan lebih dari 4.000 investor ke dalam skema Ponzi senilai $400 juta.
Cosmo disebut sebagai “mini-Madoff” karena dia ditangkap pada Januari 2009, hanya beberapa minggu setelah penipu bernilai miliaran dolar Bernard Madoff ditangkap di New York. Berbeda dengan Madoff, yang mengaku menipu badan amal, selebriti, dan investor institusi hingga miliaran dolar, jaksa penuntut mengatakan skema Cosmo terutama menargetkan pekerja kerah biru.
Pengaduan tersebut, yang dibuka pada hari Rabu, menuduh keempat orang tersebut mengantongi komisi besar untuk membantu Cosmo dan Agape menjalankan skema tersebut. Keryc, Massaro, Ciccone dan Kaylor dituduh menerima komisi masing-masing sekitar $16 juta, $6,5 juta, $10,7 juta, dan $4,75 juta.
Keryc, Ciccone dan Kaylor tidak mengajukan permohonan untuk mengirimkan tuduhan penipuan pada sidang pengadilan mereka.
Seorang hakim menjadwalkan sidang pengadilan pada hari Jumat untuk mempertimbangkan jaminan. Jaksa mengindikasikan bahwa mereka bersedia melepaskan ketiganya dengan jaminan masing-masing $1 juta, namun Hakim Hakim E. Thomas Boyle meminta dokumentasi bahwa properti yang ditawarkan sebagai jaminan adalah sah.
Dokumen pengadilan federal menunjukkan Massaro mengaku bersalah pada tahun 1997 atas satu tuduhan mengimpor empat pon heroin ke Miami dalam penerbangan dari Panama. Narkoba tersebut ditemukan tersembunyi di dalam tas ransel. Dia dibebaskan dari penjara pada bulan Juni 2001.
Agape menjanjikan pengembalian investasi yang besar, yang hanya akan digunakan untuk mendanai pinjaman jembatan tertentu yang dijamin jangka pendek kepada peminjam komersial atau untuk memberikan pinjaman jangka pendek kepada usaha kecil, kata jaksa. Mereka mengatakan para terdakwa mengetahui bahwa Agape dan AMA tidak menghasilkan atau memperoleh tingkat pengembalian yang dapat mendukung pengembalian selangit yang dijanjikan kepada investor, namun terus meminta uang dari investor.
Jaksa mengatakan para terdakwa mengetahui pada bulan November 2008 bahwa seluruh pinjaman jembatan Agape pada tahun 2007 mengalami gagal bayar atau diperpanjang, namun keempatnya diduga gagal mengungkapkan informasi tersebut kepada investor lama atau investor baru.
Ketika para investor menjadi semakin khawatir terhadap investasi mereka, keempat orang tersebut diduga menawari mereka polis asuransi fiktif, menjanjikan bahwa mereka yang membeli rencana asuransi tersebut akan memiliki sebagian hak gadai yang diduga menjamin pembayaran kembali pinjaman jembatan tersebut. Mereka mengumpulkan sekitar $865.000 untuk asuransi palsu, kata jaksa.
Pada hukuman Cosmo musim gugur lalu, beberapa orang berbicara tentang bagaimana mereka kehilangan tabungan hidup mereka karena berinvestasi dengan Agape. Lebih dari 4.000 korban termasuk guru, petugas polisi, petugas pemadam kebakaran, perawat dan pekerja konstruksi.
“Saya akan bekerja sampai mereka menguburkan saya,” kata salah satu korban, Ellen Gabriel, dari Yaphank, NY. Penata rambut mengatakan dia kehilangan $130.000 – “seluruh tabungan hidup saya.”
Cosmo meminta maaf atas hukuman tersebut, dengan mengatakan dia tidak pernah bermaksud menyakiti siapa pun.
Madoff menjalani hukuman 150 tahun penjara karena penipuannya.
___
Penulis Urusan Hukum Associated Press Curt Anderson di Miami berkontribusi pada laporan ini.
