Paradise Papers menjelaskan: Aset asing Apple, Ratu Elizabeth II, dan lainnya terekspos dalam kebocoran data bersejarah

Pada tanggal 5 November, salah satu kebocoran data terbesar dalam sejarah mengungkap upaya luar negeri yang dilakukan oleh beberapa orang paling berpengaruh di dunia. Inilah yang perlu Anda ketahui tentang Paradise Papers, dinamakan demikian karena banyak aset luar negeri disimpan di lokasi tropis seperti Bermuda.

Apa itu?

Paradise Papers mengacu pada serangkaian 13,4 juta dokumen yang mengungkap aset luar negeri beberapa perusahaan terbesar dunia seperti Nike, Apple, dan Uber. Dokumen tersebut juga merinci aset luar negeri dari banyak tokoh terkenal, termasuk Ratu Elizabeth II, penyanyi Madonna, dan Menteri Perdagangan dan miliarder Wilbur Ross.

Kebocoran tersebut, yang merupakan salah satu yang terbesar dalam sejarah dan terjadi sekitar 18 bulan setelah kebocoran Panama Papers, mengungkapkan bagaimana perusahaan-perusahaan dan individu-individu “menghindari pajak melalui manuver pembukuan yang semakin imajinatif,” menurut laporan tersebut. Konsorsium Jurnalis Investigasi Internasionalsebuah jaringan global yang terdiri lebih dari 200 jurnalis investigasi di 70 negara yang berkolaborasi dalam berita investigasi mendalam, menurut situs web mereka, yang memiliki akses ke dokumen-dokumen tersebut.

Sebagian besar file yang bocor berasal dari firma hukum luar negeri bernama Appleby, yang didirikan di Bermuda tetapi memiliki kantor di Hong Kong, Kepulauan Cayman, Shanghai, dan lokasi lainnya. Perusahaan tersebut adalah bagian dari kelompok informal praktik hukum lepas pantai terkemuka di dunia, menurut ICIJ.

Dalam sebuah pernyataan setelah dokumen-dokumen tersebut bocor, Appleby mengatakan pihaknya “puas karena tidak ada bukti adanya kesalahan apa pun,” dan menambahkan bahwa hal tersebut “dikenakan pengawasan peraturan secara berkala, dan kami berkomitmen untuk memenuhi standar tinggi yang ditetapkan oleh regulator kami.”

Bagaimana kebocorannya?

Sebuah surat kabar Jerman menelepon Koran Jerman Selatan pertama kali mendapatkan dokumen yang bocor dari sumber yang tidak disebutkan namanya. Namun mengingat besarnya kebocoran dan segala hal yang terkandung di dalamnya, outlet berita tersebut kemudian membagikannya ICIJ.

Beberapa media berita terbesar di dunia – seperti New York Times, Guardian, BBC dan banyak lagi – juga memiliki akses terhadap dokumen tersebut karena mereka bermitra dengan ICIJ.

Apa saja yang terlibat di dalamnya?

Paradise Papers menunjukkan aset-aset luar negeri dari perusahaan-perusahaan ternama dan orang-orang kaya.

Dokumen tersebut mengungkapkan bahwa Ratu Elizabeth II, misalnya, menginvestasikan jutaan dolar dalam kepemilikan asing di Kepulauan Cayman dan Bermuda, menurut ICIJ.

Dalam pernyataan kepada BBCJuru bicara Kadipaten Lancaster, perkebunan dan portofolio pribadi Ratu, mengatakan: “Kadipaten hanya berinvestasi pada dana ekuitas swasta berperingkat tinggi menyusul rekomendasi kuat dari konsultan investasi kami. Kami mengoperasikan sejumlah investasi dan beberapa di antaranya dilakukan dengan dana luar negeri. Semua investasi kami sepenuhnya diaudit dan sah,” kata Ratu, pajak yang diterimanya secara sukarela, “kata juru bicara kadipaten.”

Investor miliarder Wilbur Ross melepaskan sebagian besar kepentingan bisnisnya sebelum menjadi menteri perdagangan Presiden Donald Trump. Namun Ross masih memiliki saham di perusahaan pelayaran Navigator Holdings, menurut dokumen tersebut, menurut ICIJ. Ross sebelumnya menjabat di dewan Navigator dan telah menjadi pemegang saham di perusahaan tersebut sejak 2012, menurut ICIJ. Namun kontroversi seputar investasi Ross muncul setelah dilaporkan bahwa Sibur, sebuah perusahaan energi Rusia, adalah salah satu klien terbesar Navigator.

Sibur dimiliki bersama oleh Kirill Shamalov, menantu Presiden Rusia Vladimir Putin, dan Gennadi Timchenko, seorang miliarder yang dijatuhi sanksi oleh AS pada tahun 2014 karena hubungannya dengan Putin, ICIJ melaporkan.

Dalam sebuah pernyataan kepada Fox News, juru bicara Departemen Perdagangan mengatakan bahwa miliarder tersebut “menarik diri dari kasus-kasus yang berfokus pada kapal lintas samudera, namun mendukung sanksi pemerintah terhadap Rusia dan entitas lainnya.”

“Sekretaris Ross tidak terlibat dalam keputusan Navigator untuk berbisnis dengan Sibur, sebuah perusahaan publik yang saat itu dan sekarang tidak terkena sanksi. Selain itu, Sekretaris Ross belum pernah bertemu dengan pemegang saham Sibur yang disebutkan dalam cerita ini dan tidak mengetahui hubungan mereka sampai sekarang,” tambah juru bicara tersebut.

Namun fakta bahwa Ross telah dikaitkan dengan Paradise Papers adalah “mengerikan,” Brooke Harrington, seorang manajer kekayaan bersertifikat dan profesor di Copenhagen Business School yang merupakan penulis “Capital Without Borders: Wealth Managers and the One Percent,” mengatakan kepada Fox News pada hari Rabu.

“Jika dia hanya seorang warga negara, maka hal ini akan mengkhawatirkan, namun fakta bahwa dia berada pada level yang sama adalah hal yang mengerikan,” katanya. “Dia akan membuat kebijakan yang melindungi asetnya, namun (secara negatif) berdampak pada kita semua.”

Secara keseluruhan, lebih dari selusin penasihat Trump, anggota kabinet, dan donor utama disebutkan dalam dokumen tersebut, menurut ICIJ.

Selain itu, dokumen tersebut juga mengungkapkan bahwa Madonna memiliki saham di perusahaan pasokan medis asing, dan penyanyi pop Bono memiliki saham di perusahaan yang terdaftar di Malta yang berinvestasi di pusat perbelanjaan di Lituania, menurut catatan ICIJ. Namun, perusahaan tempat Bono berinvestasi ditutup pada tahun 2015.

Juru bicara Bono mengatakan penyanyi itu adalah “investor minoritas pasif” di perusahaan tersebut, menurut ICIJ.

Fox News tidak dapat memverifikasi secara independen apa yang diungkapkan dokumen tersebut karena kami tidak memiliki akses terhadapnya.

Mengapa Paradise Papers kontroversial?

Memiliki entitas asing seringkali sah. Namun menurut ICIJ, “kerahasiaan” yang dimiliki entitas asing sering kali menarik para pelaku pencucian uang, penyelundup narkoba, dan kleptokrat.

Memang benar, “ada tempat yang disebut lepas pantai yang berfungsi untuk keuangan sama seperti fungsi Ashley Madison untuk seks,” kata Harrington. Ashley Madison adalah layanan kencan online yang dipasarkan kepada orang-orang yang sudah menikah atau sedang menjalin hubungan.

“Undang-undang ini tidak berlaku bagi orang-orang yang sangat kaya seperti yang berlaku pada kita semua,” katanya. “Saya menyebutnya curang karena itu tidak ilegal. Tapi seperti perselingkuhan, itu menyakiti orang lain.”

Dia menjelaskan bahwa ketika orang-orang kaya membawa aset mereka ke luar negeri, mereka menempatkan diri mereka di luar jangkauan hukum “yang tidak mereka sukai.”

“Jika Anda cukup kaya, Anda dapat menghindari membayar pajak dan kreditor, sanksi perdagangan dan banyak lagi – semuanya tanpa melanggar hukum secara teknis,” katanya, seraya menambahkan bahwa beberapa individu yang tinggal di negara-negara yang tidak memiliki pajak penghasilan (seperti Qatar dan Kuwait, misalnya) sering menggunakan offshoring untuk tujuan warisan dibandingkan untuk tujuan perpajakan.

“Ada sebuah tempat bernama Offshore yang berfungsi untuk keuangan sama seperti fungsi Ashley Madison untuk seks.”

— Brooke Harrington

Pendaratan juga merupakan cara bagi beberapa individu atau perusahaan untuk melakukan bisnis dengan Iran sehubungan dengan embargo perdagangan, katanya.

Namun Harrington mengatakan bahwa ketika orang-orang kaya memiliki aset di luar negeri, hal ini mempunyai banyak konsekuensi ekonomi dan politik bagi masyarakat umum – seperti memberikan beban yang lebih berat pada “pembayar pajak yang jujur,” katanya. Dia membandingkan offshoring dengan seseorang yang melewatkan tagihan di restoran, sehingga membuat bagian setiap orang menjadi lebih mahal.

Harrington mengatakan IRS pernah memperkirakan bahwa pembayar pajak Amerika harus membayar tambahan 15 persen karena industri offshoring.

“Ketika orang-orang kaya menggunakan sistem ini, mereka menipu kami secara ekonomi,” katanya. “Mereka mendapat manfaat dari masyarakat tetapi tidak membayar bagiannya secara adil.”

Meskipun offshoring kontroversial, namun biasanya tidak ilegal, katanya. Hal ini karena aset tersebut mematuhi peraturan perpajakan setempat di negara tempat tinggalnya. Namun, undang-undang keuangan ini sering kali dibuat oleh manajer kekayaan untuk memenuhi kebutuhan klien mereka – sehingga merugikan orang lain.

Terlebih lagi, pemerintah negara-negara surga pajak kecil – seperti Kepulauan Cayman, misalnya – menyukai ketika orang-orang kaya memiliki aset luar negeri di negara mereka karena hal itu menciptakan stabilitas ekonomi.

“Kita tidak akan pernah memenangkan pertarungan dengan cara konvensional – solusi tidak akan datang dalam bentuk undang-undang pemberitaan,” katanya.

Namun, Harrington memperkirakan akan ada lebih banyak kebocoran — yang menurutnya merupakan kabar baik.

“Dalam industri yang mengutamakan kerahasiaan, satu kebocoran bernilai lebih dari 100 penyelidikan,” katanya.