Penipuan pencurian identitas merugikan warga Nigeria sebesar $11 juta dan hukuman penjara
SALEM, Bijih. – Seorang pria Nigeria telah dijatuhi hukuman tujuh tahun penjara federal karena perannya dalam menjaring lebih dari $11 juta melalui skema pencurian identitas Internal Revenue Service, kata kantor pengacara AS untuk Oregon pada hari Selasa.
Seorang agen IRS mengatakan ini adalah salah satu kasus penipuan pajak terbesar di Amerika Serikat di mana informasi identifikasi pribadi yang dicuri digunakan untuk menipu IRS, kata Asisten Pertama Jaksa AS untuk Oregon Scott Erik Asphaug melalui email kepada The Associated Press. Cakupannya sangat mencengangkan.
Investigasi kriminal IRS menetapkan bahwa para konspirator memperoleh informasi identitas pribadi dari lebih dari 259.000 orang dan menggunakannya untuk mendapatkan lebih dari 19.500 PIN pengarsipan elektronik dari IRS, kata kantor pengacara AS dalam sebuah pernyataan. Para konspirator memperoleh dan menggunakan kartu debit prabayar dengan identitas yang dicuri untuk menerima setoran pengembalian pajak elektronik langsung. Mereka akhirnya mengajukan lebih dari 10.000 laporan pajak federal palsu dan mencoba mendapatkan pengembalian dana lebih dari $91 juta, dengan kerugian sebenarnya lebih dari $11 juta.
Pengembalian dana telah ditarik dari kartu debit dan setidaknya 2.000 transfer kawat dengan total lebih dari $2,1 juta telah dikirim ke Nigeria.
Karena perannya, Michael Oluwasegun Kazeem, 24, yang datang ke Amerika Serikat dengan visa pelajar, dijatuhi hukuman pada 8 November di pengadilan federal di kota Medford, Oregon selatan, atas konspirasi melakukan penipuan surat, pencurian identitas yang parah, dan penipuan surat, kata kantor kejaksaan AS pada hari Selasa. Hakim Pengadilan Distrik AS Ann Aiken juga memerintahkan Kazeem membayar ganti rugi sebesar $4,3 juta.
Pihak berwenang mengetahui kasus ini ketika seorang korban Medford mengatakan kepada IRS pada Mei 2013 bahwa pengembalian pajak federal dan negara bagian Oregon palsu telah diajukan secara elektronik menggunakan nama dia dan suaminya. Pengembalian tersebut mencakup informasi identitas pribadi, termasuk nomor jaminan sosial dan tanggal lahir mereka. Pengembalian dana federal disetorkan ke rekening melalui kartu debit prabayar di pinggiran kota Chicago, sedangkan pengembalian dana negara bagian diarahkan ke rekening bank di Texas.
Pada tahun 2014, para konspirator juga mengakses sistem “Dapatkan Transkrip” IRS di mana mereka memperoleh informasi sensitif wajib pajak dan menggunakannya untuk mengajukan pengembalian tambahan yang palsu. Pada tahun 2015, sebagai akibat dari hal ini dan pelanggaran keamanan lainnya, IRS menghentikan program “Dapatkan Transkrip” secara nasional, demikian pernyataan dari kantor kejaksaan AS.
Agustus lalu, saudara laki-laki Kazeem, Emmanuel Kazeem, dihukum di Medford atas penipuan surat dan kawat, memperparah pencurian identitas dan konspirasi untuk melakukan penipuan surat dan kawat. Bukti yang dipresentasikan di persidangannya menunjukkan bahwa Emmanuel Kazeem membeli lebih dari 91.000 identitas wajib pajak dari seorang peretas Vietnam.
The Mail Tribune, surat kabar Medford, melaporkan bahwa pengembalian pajak diajukan menggunakan 13.203 rekening yang dicuri dari CICS Employment Services, sebuah perusahaan pemeriksaan latar belakang pra-kerja yang berbasis di Lincoln City, di pantai Oregon. Pemilik CICS mengatakan dia kehilangan $420.000 dalam bisnisnya dan menangani ratusan panggilan telepon dari para korban yang tertekan, banyak di antaranya yang memiliki sumber daya terbatas, lapor surat kabar tersebut.
Asphaug mengatakan tidak ada pembayar pajak yang mengalami kerugian finansial akibat kejahatan tersebut, namun hal itu menimbulkan banyak masalah bagi pembayar pajak.
Michael Kazeem bergabung dengan konspirasi pada tahun 2013 untuk membantu saudaranya, yang tinggal di Bowie, Maryland dan Nigeria.
Hukuman Emmanuel Kazeem dijadwalkan pada 22 Maret 2018.
Michael Kazeem meminta maaf di pengadilan.
“Saya sangat dan secara emosional meminta maaf atas masalah yang saya timbulkan,” kata Mail Tribune mengutip ucapannya. “Apa yang aku lakukan salah.”
Dia akan dideportasi setelah menyelesaikan hukumannya.
___
Ikuti Andrew Selsky di Twitter di https://twitter.com/andrewselsky
