Sanksi terhadap Korea Utara akhirnya semakin serius
Departemen Keuangan diberi sanksi 10 perusahaan dan enam individu minggu ini karena memfasilitasi kegiatan proliferasi Korea Utara, transaksi keuangan terlarang dan penghindaran sanksi. Daftar tersebut mencakup lima perusahaan Tiongkok dan satu individu Tiongkok serta satu perusahaan Rusia dan empat warga negara Rusia. Sanksi baru ini mengirimkan pesan kuat kepada Beijing dan Moskow bahwa akan ada konsekuensi jika mereka gagal menegakkan sanksi yang mereka klaim dukung.
Penunjukan baru AS ini melengkapi sanksi PBB yang disahkan dua minggu lalu dengan dukungan dari Tiongkok dan Rusia. Di masa lalu, Beijing dan Moskow mendukung tindakan PBB untuk mencegah sanksi sepihak AS, namun justru melemahkan tindakan PBB setelah tekanan AS mereda. Taktik tersebut rupanya gagal kali ini. Sebaliknya, Washington harus melengkapi sanksi keras AS dengan upaya diplomatik untuk membangun koalisi negara-negara yang berpikiran sama (termasuk Korea Selatan, Jepang, Australia, Inggris, Perancis dan Jerman) untuk menekan pendapatan Korea Utara.
Elemen kunci dari strategi “tekanan damai” pemerintahan Trump adalah peralihan dari mengandalkan kerja sama Beijing menjadi memberikan sanksi kepada perusahaan, individu, dan bank Tiongkok yang memfasilitasi penghindaran sanksi oleh Korea Utara. Pada bulan Juni, Departemen Keuangan diidentifikasi Bank of Dandong sebagai saluran transaksi terlarang dengan Korea Utara dan isu utama pencucian uang – pertama kalinya AS mendakwa sebuah bank di Tiongkok daratan melakukan pencucian uang untuk Pyongyang. Pada hari yang sama, Departemen Keuangan diberi sanksi dua orang Tiongkok dan sebuah perusahaan Tiongkok karena mendirikan perusahaan kedok, melakukan transaksi keuangan, dan mengirimkan barang-barang mewah ilegal.
Sanksi terbaru ini tidak akan berdampak berarti kecuali Gedung Putih mengambil langkah maju, dan mereka yang terus menyarankan agar Beijing dan Moskow memberikan respons terbaik terhadap sanksi, bukan hukuman. Pengalaman sepuluh tahun menunjukkan bahwa hal ini tidak benar.
Pada hari Selasa, Departemen Keuangan diberi sanksi Dandong Zhicheng Metallic Materials, yang memelopori organisasi penambangan data inovatif C4ADS diidentifikasi sebagai importir utama Tiongkok ke Korea Utara sejak 2014. C4ADS memperhatikan bahwa Zhicheng menyumbang 9,19 persen ekspor Korea Utara ke Tiongkok pada tahun 2016.
Zhicheng mengimpor batu bara Korea Utara senilai lebih dari $234 juta pada tahun 2016, menurut tinjauan catatan bea cukai Tiongkok. Departemen Keuangan mengonfirmasi bahwa Zhicheng menggunakan hasil penjualan ini untuk membeli barang lain atas nama Korea Utara, yang mencerminkan pendekatan yang diambil oleh negara lain diberi sanksi Perusahaan Cina, Pengembangan Industri Dandong Hongxiang. Awal bulan ini, Dewan Keamanan PBB akhirnya memberlakukan larangan total terhadap ekspor batu bara dari Korea Utara.
Perintah yang belum tersegel pada akhir bulan Mei dari Pengadilan Distrik untuk Distrik Columbia diberikan permintaan Departemen Kehakiman untuk “menyingkirkan” surat perintah penyitaan yang memungkinkan penyitaan dana yang diperuntukkan bagi delapan bank AS dari rekening yang dikendalikan oleh pemilik Zhicheng, Chi Yupeng, yang disebutkan dalam perusahaannya. Departemen Kehakiman dikatakan jaringan Chi Yupeng memproses $700 juta melalui sistem keuangan AS dari tahun 2009 hingga Mei 2017. Departemen Kehakiman diajukan pengaduan tanggal 21 Agustus yang meminta penyitaan lebih dari $4 juta yang diproses oleh perusahaan depan Zhicheng melalui sistem keuangan AS pada tanggal 21 Juni.
Penunjukan lainnya pada hari Selasa melibatkan tuduhan ledakan bahwa seorang warga negara Tiongkok mengoperasikan bank Korea Utara di wilayah Tiongkok. Dalam hal ini, Departemen Keuangan mengumumkan sanksi terhadap Mingzheng International Trading Limited, menggambarkannya sebagai kedok pemasok valuta asing utama Pyongyang, Bank Perdagangan Luar Negeri (FTB) yang disetujui PBB dan AS. Perbendaharaan sebelumnya diberi sanksi Pemilik Mingzheng, Sun Wei, pada 29 Juni. Awal bulan itu, Departemen Kehakiman diajukan pengaduan penyitaan aset yang meminta hasil lebih dari $1,9 juta yang diproses oleh sistem keuangan AS atas nama Mingzheng dari Oktober hingga November 2015. Sumber rahasia memberi tahu Antara Januari 2012 dan Januari 2015, Mingzheng melakukan transaksi keuangan ilegal atas nama pemerintah Korea Utara. Sumber rahasia kedua terungkap bahwa Mingzheng bertindak sebagai perusahaan depan untuk cabang rahasia FTB yang dioperasikan oleh warga negara Tiongkok.
Perusahaan Tiongkok lainnya, Dandong Rich Earth Trading Co. Ltd., juga diberi sanksi Selasa karena mendukung entitas Korea Utara yang terkait dengan program nuklir Pyongyang. Menurut Departemen Keuangan, perusahaan membeli bijih vanadium dari Korea Kumsan Trading Corporation. PBB membatasi Korea Utara mengekspor bijih vanadium pada bulan Maret 2016, sehingga penetapan ini menyoroti lemahnya penegakan sanksi PBB oleh Beijing, sekaligus memberi sinyal bahwa AS tidak akan lagi menutup mata.
Meskipun Tiongkok adalah pelindung dan fasilitator utama Kim Jong Un, tidak ada rezim sanksi efektif yang dapat mengabaikan peran aktor Rusia, yang telah menjadi sasaran untuk kedua kalinya sejak bulan Juni. Gefest-M LLC Rusia dan direkturnya ditunjuk pada hari Selasa untuk membeli logam untuk kantor Korea Tangun Trading Corporation di Moskow; Tangun ditunjuk oleh AS pada tahun 2009 karena keterlibatannya dalam program senjata pemusnah massal dan rudal Korea Utara. Awal Juni, Departemen Keuangan ditugaskan perusahaan dan individu Rusia lainnya yang menyediakan pasokan ke Tangun dan mencatat bahwa individu tersebut adalah rekan bisnis tetap pejabat Tangun di Moskow. Rusia harus segera menutup kantor Tangun di Moskow.
Tiga orang Rusia dan dua perusahaan mereka yang berbasis di Singapura juga mengalami hal yang sama diberi sanksi Selasa untuk memasok minyak ke Korea Utara. Awal Juni, Departemen Keuangan diberi sanksi Sebuah perusahaan Rusia, Independent Petroleum Company (IPC), dan anak perusahaannya menandatangani kontrak untuk memasok minyak ke Korea Utara dan mengirimkan produk minyak bumi senilai lebih dari $1 juta ke Korea Utara. Departemen Kehakiman, dalam pengaduan tanggal 21 Agustus, diklaim bahwa bank Korea Utara salah satu perusahaan yang berbasis di Singapura, Transatlantic Partners Pte. Ltd., untuk melakukan pembayaran dolar AS kepada perusahaan lain yang berbasis di Singapura, Velmur, untuk membayar IPC Rusia. Justice meminta hakim federal untuk mengesahkan penyitaan hampir $7 juta yang ditransfer ke Velmur pada Mei 2017.
Tindakan terhadap perusahaan-perusahaan yang berbasis di Singapura ini merupakan pengingat bahwa AS juga memperhatikan hal ini ketika sekutunya gagal untuk melakukan bagian mereka. Singapura khususnya telah menjadi tuan rumah bagi para penghindar sanksi, namun negara-negara mitranya di Eropa Barat dan Teluk Persia juga bertanggung jawab atas beberapa kelalaian yang mencolok.
Satu elemen yang hilang dari tindakan hari Selasa ini adalah penunjukan bank-bank Tiongkok yang memfasilitasi transaksi keuangan gelap Korea Utara. Bank-bank Tiongkok merupakan bagian integral dari pengoperasian jaringan ilegal ini dan pemerintahan Trump perlu menargetkan mereka untuk meningkatkan kampanye tekanannya ke tingkat berikutnya. Departemen Keuangan mempunyai kewenangan untuk mengenakan denda besar terhadap bank-bank Tiongkok yang tidak berbuat cukup untuk menghentikan transaksi keuangan gelap Korea Utara. Meskipun permintaan Keadilan untuk menyita dana terlarang sangatlah penting, namun menargetkan sumbernya akan lebih efektif.
Kampanye sanksi yang kuat terhadap Pyongyang akan memerlukan lebih banyak penunjukan untuk mengurangi program senjata nuklir dan rudal Korea Utara. Sanksi terbaru ini tidak akan berdampak berarti kecuali Gedung Putih mengambil langkah maju, dan mereka yang terus menyarankan agar Beijing dan Moskow memberikan respons terbaik terhadap sanksi, bukan hukuman. Pengalaman sepuluh tahun menunjukkan bahwa hal ini tidak benar. Tiongkok dan Rusia harus menghentikan penghindaran sanksi oleh Korea Utara atau menghadapi konsekuensi yang mengerikan.
