Tersangka Ditangkap dalam Penipuan Penggalangan Dana Veteran Angkatan Laut

CLEVELAND – Seorang buronan yang melarikan diri selama lebih dari dua tahun telah ditangkap atas tuduhan dia melakukan penipuan yang mengumpulkan sumbangan sebesar $100 juta dari orang-orang di puluhan negara bagian yang percaya bahwa mereka membantu para veteran Angkatan Laut AS, kata pengacara Ohio. diumumkan pada hari Selasa.

Pria tersebut, yang menggunakan identitas palsu Bobby Thompson, didakwa di Ohio pada tahun 2010 atas pencurian, pencucian uang, dan tuduhan lain yang terkait dengan badan amal yang berbasis di Florida. Dia menghilang pada Juni 2010. Sedikit, jika ada, dari uang yang dikumpulkan oleh badan amal tersebut digunakan untuk memberi manfaat bagi para veteran, kata pihak berwenang.

Pihak berwenang yang menindaklanjuti informasi melacak Thompson ke bar Portland, Oregon, Senin malam, mengikutinya pulang dan melakukan penangkapan, kata Jaksa Agung Ohio Mike DeWine. Dia memiliki beberapa kartu identitas palsu dari Kanada dan tas ransel berisi uang tunai, kata DeWine.

Thompson menolak berbicara dengan penyelidik, kata pihak berwenang.

Dalam sidang hari Selasa, Hakim Distrik AS John Acosta dari Portland memerintahkan Thompson kembali ke Ohio. Thompson, yang memasuki ruang sidang, sering berbicara dengan pembela umum selama sidang yang berlangsung selama satu jam untuk membuktikan bahwa dialah orang yang dicari pihak berwenang.

DeWine mengatakan pihak berwenang berharap bisa mengembalikan pria tersebut ke Ohio dalam waktu 10 hari, di mana dia akan diadili di pengadilan negara bagian di Cleveland. Dugaan penipuan, yang disebut DeWine “tercela”, terjadi di 41 negara bagian, termasuk hingga $2 juta di Ohio.

Orang yang berkontribusi memberikan jumlah kecil, berkisar antara $5 hingga $50, kata DeWine. “Sebagian besar kontribusinya tidak besar,” katanya. “Tetapi orang Amerika yang patriotiklah yang memberikan uang dengan keyakinan bahwa uang itu akan membantu para veteran Angkatan Laut.”

Pihak berwenang masih belum mengetahui nama asli pria tersebut, namun para penyelidik menemukan informasi awal tahun ini yang membuat mereka yakin bahwa pria tersebut mungkin baru saja tinggal di New Mexico.

Penyelidik Ohio juga melacak Thompson melalui Arizona, Florida, Indiana, Massachusetts, Rhode Island, Washington dan West Virginia.

Elliott mengatakan Thompson melarikan diri dari New England sehari setelah sebuah episode tentang kasusnya ditayangkan di “America’s Most Wanted” pada bulan Maret 2011.

Penangkapan tersebut mengakhiri perburuan yang dilakukan beberapa tahun lalu yang melibatkan badan amal yang berbasis di Tampa, Florida, yang dikenal sebagai Asosiasi Veteran Angkatan Laut AS.

Mantan penasihat hukum badan amal tersebut mengatakan bahwa dia telah lama menerima penjelasan Thompson atas ketidakberesan dalam catatan keuangan kelompok tersebut, namun akhirnya berubah pikiran setelah terbang ke Tampa dua tahun lalu di mana Blanca Contreras, pejabat lembaga lainnya, menolak aksesnya ke banyak catatan yang ditolak. Thompson kemudian pergi, kata Helen Mac Murray.

“Dia adalah orang yang sangat brilian,” kata Mac Murray, dari New Albany di pinggiran kota Columbus. “Dia punya jawaban untuk setiap pertanyaan yang muncul mengenai segala jenis ketidakberesan.”

Mac Murray mengatakan dia menyampaikan kekhawatirannya kepada Jaksa Agung Ohio dan Florida serta FBI pada tahun 2010 dan telah bekerja sama sejak saat itu. Dia bilang dia bukan tersangka dalam penyelidikan. Marsekal AS yang berbasis di Cleveland, Pete Elliott, membenarkan kerja samanya.

Mac Murray mengatakan dia terakhir kali bertemu Thompson pada Juni 2010 di pertemuan dewan di New York City. Dia tidak tahu apa yang dilakukan Thompson di Oregon, meskipun dia sering menyebutkan kontaknya di sana dan di New Mexico. Dia juga tidak tahu siapa dia sebenarnya atau siapa namanya.

“Dia berbohong kepada kita semua,” katanya.

Contreras, dari Tampa, Florida, dijatuhi hukuman lima tahun penjara tahun lalu karena perannya dalam penipuan tersebut. Contreras mengaku bersalah atas pencurian, pencucian uang, dan tuduhan lain terkait dengan tuduhan bahwa dia menangani hampir $475.000 sumbangan Ohio untuk badan amal tersebut.

Mantan Jaksa Agung Ohio Richard Cordray juga menyelidiki Thompson dan bekerja dengan Kantor Kejaksaan Hamilton County mengenai surat perintah penangkapan yang dikeluarkan dari Cincinnati, di mana pria tersebut membuat kotak surat UPS pada tahun 2003 untuk mengumpulkan sumbangan agar dapat dikumpulkan oleh asosiasi.

Pihak berwenang mengatakan Thompson yang asli, seorang Choctaw yang bekerja untuk Biro Urusan India, tidak berafiliasi dengan asosiasi tersebut dan mencuri identitasnya, termasuk nomor Jaminan Sosial dan tanggal lahirnya.

Asosiasi tersebut telah memberikan kontribusi sporadis yang memberikan manfaat bagi para veteran, namun catatan publik menunjukkan bahwa orang di balik asosiasi tersebut telah menyumbangkan ratusan ribu dolar kepada kandidat politik di seluruh negeri, kata Cordray pada tahun 2010. Pihak berwenang tidak tahu apa motif kontribusi tersebut, katanya.

Kantor Cordray membekukan rekening bank dan drop box asosiasi tersebut dan memerintahkannya untuk menghentikan operasinya di Ohio.

___

Andrew Welsh-Huggins di Columbus, Ohio, dan Steven DuBois di Portland, Oregon, berkontribusi pada laporan ini.