Tiongkok menjadi surga pencucian uang bagi kartel narkoba Meksiko dan Kolombia

ASHDOD, Israel (AP) – Seniman penipu, kartel narkoba, dan geng dari seluruh dunia telah menemukan surga baru bagi pencucian uang: Tiongkok. Jaringan keuangan bawah tanah yang berkembang dengan baik di negara ini telah menarik perhatian para penjahat asing yang menggunakan Tiongkok untuk membersihkan uang kotor mereka dan mengembalikannya ke sistem keuangan global – yang sebagian besar berada di luar jangkauan penegakan hukum Barat, demikian temuan investigasi Associated Press.

Ketika Tiongkok mengglobal dan mengirim orang serta uang ke luar negeri, ekonomi kriminalnya pun ikut berkembang. Geng-geng dari Israel dan Spanyol, penyelundup ganja dari Afrika Utara dan kartel dari Meksiko dan Kolombia telah melakukan pencucian uang miliaran dolar di Tiongkok dan Hong Kong, keuntungan haram mereka tergelincir ke dalam gelombang besar perdagangan dan keuangan legal yang melanda wilayah tersebut, menurut pejabat kepolisian, catatan pengadilan Eropa dan Amerika Serikat, serta dokumen intelijen yang ditinjau oleh AP.

Gilbert Chikli, seorang terpidana penipu Prancis-Israel, memahami daya tarik Tiongkok. Dia dikenal luas karena merancang penipuan yang begitu sukses sehingga menginspirasi generasi peniru. Penipuan tersebut, yang disebut sebagai CEO palsu, presiden palsu, atau penipuan kompromi email bisnis, merugikan ribuan perusahaan, banyak di antaranya adalah perusahaan Amerika, sebesar $1,8 miliar hanya dalam waktu dua tahun, menurut FBI.

“Tiongkok telah menjadi pintu gerbang universal untuk semua penipuan ini,” kata Chikli. “Karena Tiongkok adalah kekuatan dunia saat ini, karena Tiongkok tidak peduli dengan negara-negara tetangganya, dan karena Tiongkok pada umumnya sangat mengabaikan negara-negara lain.”

Bank sentral dan polisi Tiongkok berulang kali menolak permintaan komentar. “tidak, tidak pernah, dan tidak akan menjadi pusat pencucian uang global di masa depan,” kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok Hong Lei dalam jumpa pers rutin dengan wartawan pada hari Senin.

Chikli menghasilkan jutaan dolar dengan menyamar sebagai eksekutif puncak dan agen intelijen serta meyakinkan karyawan di beberapa perusahaan terbesar di dunia untuk mentransfer uang ke rekening banknya, menurut dokumen hukum Prancis. Dia mengatakan kepada AP bahwa dia mencuci 90 persen uang curiannya melalui Tiongkok dan Hong Kong.

“Ini luar biasa,” katanya dalam sebuah wawancara di rumahnya yang indah dan berlantai tiga di Ashdod, sebuah kota pelabuhan di Laut Mediterania.

Pengadilan Prancis tahun lalu memutuskan Chikli bersalah karena menipu lima perusahaan sebesar 6,1 juta euro – La Banque Postale, bank LCL, HSBC, Accenture dan Thomson, sebuah perusahaan teknologi Prancis. Dia juga dinyatakan bersalah mencoba memeras lebih dari 70 juta euro dari setidaknya 33 orang lainnya, termasuk Barclays, American Express dan perusahaan yang menjalankan Disneyland Paris. Dia dijatuhi hukuman tujuh tahun penjara secara in absensia dan denda 1 juta euro.

Saat ini, ia masih menjadi buronan namun tinggal secara terbuka di Israel, dimana pihak berwenang menolak mengomentari kasusnya. Israel dan Perancis tidak memiliki perjanjian ekstradisi bilateral, namun Israel dalam beberapa kasus telah menyerahkan warga negara Perancis.

Chikli mengatakan kepada AP bahwa metode pencucian uang yang disukainya adalah skema ekspor-impor. Dia akan mengembalikan dana curian ke perusahaan-perusahaan di Hong Kong, lalu menarik uang tunai tersebut dan menggunakannya untuk membeli barang dagangan di Tiongkok. Misalnya, dia akan membeli 20 ton baja, tetapi menyuap penjualnya agar memberinya kwitansi 100 ton. Kemudian dia menjual barangnya dan mengirimkan uangnya ke Israel, di mana faktur palsu tersebut membuat seluruh jumlah tersebut tampak seperti keuntungan perdagangan yang sah.

“Berikan saya dokumennya dan semuanya baik-baik saja,” katanya.

Pencucian uang berbasis perdagangan semakin menimbulkan kekhawatiran bagi otoritas AS. Tiga warga Kolombia, yang berbasis di Guangzhou, Tiongkok, memimpin jaringan pencucian uang global yang menghasilkan lebih dari $5 miliar untuk kartel narkoba Spanyol dan Meksiko, menurut dakwaan Departemen Kehakiman AS yang diumumkan pada bulan September. Jaringan tersebut diduga tersebar di Amerika Serikat, Kolombia, Spanyol, Ekuador, dan Venezuela.

Seperti Chikli, mereka memproses keuntungan ilegal melalui rekening bank di Hong Kong dan Tiongkok dan mencuci uang tersebut dengan membeli barang, seringkali palsu, yang mereka kirim dan jual di Kolombia dan tempat lain, menurut dakwaan.

Chikli menegaskan dia tidak lagi melakukan penipuan CEO palsu, namun generasi penipu baru meniru tekniknya. Seperti Chikli, mereka mengarahkan dana curian ke Tiongkok dan Hong Kong. FBI telah melacak transfer penipuan CEO palsu ke lebih dari 70 negara berbeda. “Yang paling atas dalam daftar adalah Hong Kong dan Tiongkok,” kata Jay Bienkowski, agen pengawas khusus FBI di Washington, dalam sebuah wawancara dengan AP sebelum pensiun.

Polisi yakin beberapa jaringan yang sekarang mengoperasikan penipuan CEO palsu bekerja sama dengan migran Tiongkok di Eropa untuk mencuci uang, menggunakan versi sistem transfer nilai Tiongkok kuno yang disebut fei qian (FAY ch’ien), atau uang terbang. Pada bulan Juni, polisi Prancis melancarkan operasi serupa di distrik grosir Tiongkok di utara Paris, di mana para pedagang dituduh mencuci uang untuk pengedar narkoba di Afrika Utara.

“Kelompok kriminal non-Tiongkok yang melakukan penipuan HUB mengirim uang ke Tiongkok karena kelompok kriminal Tiongkok di Eropa memberi mereka uang tunai,” kata Igor Angelini, kepala intelijen keuangan di Europol, lembaga penegak hukum Uni Eropa. “Besarnya fenomena ini cukup signifikan.” Pihak berwenang Tiongkok pada umumnya tidak berbuat banyak untuk membantu perusahaan-perusahaan Barat yang menjadi sasaran penipuan CEO palsu, menurut dokumen intelijen Eropa yang ditinjau oleh AP.

Departemen Luar Negeri AS dalam laporannya bulan ini menyalahkan Tiongkok atas kinerja buruk dalam penyelidikan pencucian uang. “Lembaga penegak hukum AS mencatat bahwa Tiongkok belum cukup bekerja sama,” kata laporan itu.

Europol juga tidak memiliki perjanjian kerja sama dengan China. Begitu dana sampai di sana, dana itu hilang.

“Bagi kami, ini adalah titik buta,” kata Angelini. “Apa yang terjadi selanjutnya adalah lubang hitam.”

Sukai kami Facebook
Ikuti kami Twitter & Instagram