FBI sedang menyelidiki bagaimana uang kartel Meksiko disimpan di New York City

NEW YORK (AP) – Dalam foto-foto tersebut, Alejandra Salgado dan adik laki-lakinya Francisco tampak seperti turis biasa yang berjalan-jalan di pusat kota Manhattan. Dia membawa tas belanjaan. Dia mengenakan gaun putih, kalung, dan tas kulit disampirkan di salah satu bahu.

Tapi tamasya itu bukanlah hal yang tidak bersalah.

Selama dua jam, agen-agen federal mengambil foto ketika pasangan tersebut mengunjungi tujuh bank, berhenti di masing-masing bank untuk melakukan setoran tunai di bawah $10.000 – semuanya dari tumpukan uang narkoba yang disimpan di saku mereka.

Jaksa penuntut mengatakan banyaknya simpanan dalam jumlah kecil adalah salah satu dari banyak skema yang dilakukan oleh kartel kejahatan Meksiko yang mencoba mengembalikan miliaran dolar hasil penjualan narkoba dari Amerika Serikat tanpa menarik pengawasan dari regulator perbankan.

Kartel tersebut mengumpulkan sebagian besar pendapatan tunai mereka dari pasar AS, seperti halnya kokain dan obat-obatan terlarang lainnya, dengan menyelundupkannya melintasi perbatasan.

Namun penggunaan bank biasa masih tetap digunakan, kata James Hunt, kepala kantor Drug Enforcement Administration di New York. Caranya adalah dengan menjaga simpanan tetap kecil, karena bank harus melaporkan simpanan tunai sebesar $10.000 atau lebih kepada pemerintah. Keuntungannya, katanya, jika penyidik ​​benar-benar menangkap skema seperti itu, maka lebih sedikit uang yang disita. Para penjahat juga sering kali menghadapi hukuman penjara yang lebih ringan.

“Ini sedikit lebih memakan waktu, tapi pukulannya tidak terlalu berat jika Anda tertangkap,” kata Hunt.

Sebelum mereka dipenjara akhir bulan lalu, keluarga Salgado dibayar untuk mencuci hingga $1 juta per bulan yang dikumpulkan dari pedagang grosir narkoba yang berbisnis dengan kartel Sinaloa yang terkenal kejam, kata jaksa.

Penyelidik mengatakan Alejandra Salgado, 59 tahun, yang beralamat di Mexico City dan berada di AS dengan visa yang sudah habis masa berlakunya, berada di bawah pengawasan seorang petinggi kartel.

Agen mulai melacaknya di New York setelah namanya muncul dalam penyelidikan sel pencucian uang di California selatan, Michigan dan Arizona yang dilakukan oleh penyelidik dari Satuan Tugas Penegakan Narkoba DEA, Departemen Keamanan Dalam Negeri, IRS dan lembaga lokal.

Rincian dari berkas kasus agen federal dan jaksa penuntut narkoba yang diberikan kepada AP memberikan gambaran sekilas tentang bagaimana Salgado beroperasi.

Pada suatu saat dia adalah seorang kurir yang membawa uang narkoba melintasi perbatasan.

Namun kemudian dia diinstruksikan oleh para pemimpin kartel untuk menyetor dana ke berbagai rekening bank dengan nama palsu, kemudian menulis cek ke sebuah perusahaan produksi yang berbasis di San Diego dan dikendalikan oleh kartel tersebut.

Seorang penyelidik yang memakai kawat merekam dia menyebut tugas itu “merepotkan”, tetapi lebih aman daripada tindakannya sebelumnya.

Setelah pawangnya memberi tahu dia bahwa ada “banyak pekerjaan” untuknya di New York, dia dan saudara laki-lakinya, seorang penduduk sah dengan alamat Alaska, mendirikan toko di sebuah hotel Manhattan pada musim panas 2013.

Demi alasan keamanan, dia memilih untuk memungut pembayaran dari pengedar narkoba lokal di pusat kota, daripada di daerah asal mereka di Bronx atau Washington Heights.

Seperti yang dikatakan teman saya, ‘Ini adalah bisnis untuk orang-orang tangguh,’ katanya dalam percakapan dengan agen rahasia tersebut. “Dan itu semua didasarkan pada kepercayaan.”

Saat diselidiki, kedua bersaudara ini melakukan setidaknya dua lusin deposito dengan jumlah berkisar antara $8.100 hingga $9.600 di bank yang berlokasi dari Upper West Side hingga Canal Street.

Ada baiknya mengikuti jejak uang untuk “mendapatkan wawasan tentang praktik” kartel, kata Jaksa Khusus Narkotika Bridget G. Brennan, yang kantornya mengadili kasus tersebut.

Pada putusan Francisco Salgado, pengacaranya, Jeffrey Taub, menggambarkannya sebagai ikan kecil dalam “situasi yang tidak menguntungkan”.

Hukuman bagi para pelaku pencucian uang bisa lebih ringan dibandingkan kasus konspirasi federal yang lebih besar. Saudara laki-laki dan perempuan tersebut mengadakan perjanjian pembelaan yang mengakibatkan hukuman 1 ? hingga 4 tahun.

Pengacara Alejandra Salgado, Robert W. Georges, mengatakan kliennya pasti akan dideportasi begitu dia menjalani hukumannya – sebuah nasib yang diterimanya.

“Dia menyesal dan berharap dapat melanjutkan hidupnya di Meksiko,” kata Georges.

Penjara dan deportasi mungkin bukan yang ada dalam pikiran Salgado ketika dia memberi tahu agen yang menyamar melalui rekaman telepon bahwa menjadi kurir uang adalah cara yang bagus untuk mencari nafkah di dunia narkoba yang berbahaya.

“Saya hidup dalam damai dan saya hidup dengan tenang,” katanya.

Sukai kami Facebook
Ikuti kami Twitter & Instagram